Добрыми намерениями: Как невольно не помочь преступникам
Дольно часто можно встретить людей, которые просят перевести им деньги в обмен на наличные. Казалось бы, что может случиться? Но, в тоже время, денежный перевод может грозить не только потерей денег, если незнакомец убежит, но и нарушением закона.
Чтобы не стать спонсором запрещенных организаций, в том числе террористических, если средства на личные банковские карты собирают от имени некоммерческой организации, нужно:
◾️Проверить, существует ли она. Сделать это можно на сайтах налоговой службы (https://nalog.gov.ru/) и Минюста России (https://minjust.gov.ru/).
◾️Посмотреть, является ли владелец карты учредителем или руководителем организации. Такие данные есть в Едином госреестре юридических лиц (https://egrul.nalog.ru/).
◾️Убедиться, что получатель не значится в перечне причастных к террористической деятельности. Этот список есть на сайте службы по финмониторингу (http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list).
В случае, когда перевести деньги просит прохожий, все гораздо проще. Вы можете помочь ему, подсказав, как добраться до ближайшего банкомата.
Чтобы не стать спонсором запрещенных организаций, в том числе террористических, если средства на личные банковские карты собирают от имени некоммерческой организации, нужно:
◾️Проверить, существует ли она. Сделать это можно на сайтах налоговой службы (https://nalog.gov.ru/) и Минюста России (https://minjust.gov.ru/).
◾️Посмотреть, является ли владелец карты учредителем или руководителем организации. Такие данные есть в Едином госреестре юридических лиц (https://egrul.nalog.ru/).
◾️Убедиться, что получатель не значится в перечне причастных к террористической деятельности. Этот список есть на сайте службы по финмониторингу (http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list).
В случае, когда перевести деньги просит прохожий, все гораздо проще. Вы можете помочь ему, подсказав, как добраться до ближайшего банкомата.
